Что такое отмывание денег:
Как отмывание денег или отмывание денег известно операция или набор операций, посредством которых капитал, полученный от незаконной деятельности, должен выглядеть законным.
В этом смысле цель отмывания денег или отмывания денег как раз и является повторно вводить незаконные средства или активы в финансовую систему, придавая им видимость законностидо такой степени, что они облагаются налогом и кажутся продуктом законной деятельности, что затрудняет установление властями их истинного происхождения.
Однако для отмывания денег должно быть совершено преступление, в результате которого была получена определенная экономическая выгода, поскольку именно эти деньги будут стремиться повторно вывести на финансовые рынки.
Обычно отмывание денег связан с незаконной деятельностью, связанной с мафией, организованной преступностью, контрабандой, оборотом наркотиков, так далее.
Отмытые деньги, также известные как черные деньги, это может происходить в результате нескольких преступлений, таких как кража, вымогательство, коррупция, хищение, незаконный оборот наркотиков и оружия, проституция, контрабанда или уклонение от уплаты налогов через компании. оффшорный, так далее.
- Коррупция.
- Общества Офшор.
Отмывание денег осуществляется разными способами: через сеть соучастий между банками и государственными учреждениями, с созданием подставных компаний в налоговых убежищах, с продажей товаров, посредством банковских или электронных переводов, двойного выставления счетов, гарантий приобретения кредитов или воспользовавшись налоговой амнистией, предложенной государством в определенное время.
Таким образом, отмывание денег является самостоятельным преступлением, то есть не требует предварительного судебного осуждения за совершение преступной деятельности, но само по себе считается преступлением.
Фазы отмывания денег
В частности, отмывание денег осуществляется в три различных этапа, чтобы скрыть или затруднить обнаружение происхождения средств от незаконной деятельности:
- В размещение, то есть внесение незаконных средств в финансовую систему через национальные или международные операции.
- В стратификация, который представляет собой разделение средств посредством серии операций и транзакций, направленных на то, чтобы размыть след происхождения денег.
- В интеграция, который представляет собой возвращение в экономику незаконных средств с помощью личных и коммерческих транзакций, которые кажутся законными.
